反洗钱,关于反洗钱的所有信息

• 新疆银行因违反反洗钱相关规定等

  中国网财经11月5日讯昨日，央行乌鲁木齐中心支行公示一则行政处罚信息公示表显示，新疆银行因4项违法行为被罚168

  来源:　21-11-05

• 支付机构踩反洗钱红线 2.665亿

  针对第三方支付违规问题，监管重拳出击。8月18日，据北京商报记者不完全统计，年内央行至少已对支付机构开出41张

  来源:　20-08-19

• 年内支付机构罚单逾2亿 多部门

  作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。《经济参考报》记者获悉，近期支付领域罚单明显增多，

  来源:　20-08-13