12月9日，天山股份(000877)2021年第六次临时股东大会尤为市场关注，股东大会将选举产生公司第八届董事会成员、监事会成员，及高管聘任名单。这是天山股份在完成重大资产重组后，新一届领导班子的集体亮相。

董监事扩编 公司治理结构迈出关键一步

通过发行股份及支付现金方式，截至今年9月30日，天山股份完成购买取得中联水泥、南方水泥、西南水泥及中材水泥相关股权资产过户登记，公司净利润及净资产均大幅增长，成为全国水泥行业龙头上市公司。

根据天山股份12月9日晚间公告，公司本届董事会成员共9名。常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军当选为公司非独立董事，孔祥忠、陆正飞、占磊当选为公司独立董事；在公司12月8日召开的职工代表大会上，隋玉民当选公司第八届董事会职工代表董事，与公司9日股东大会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第八届董事会。常张利当选为公司董事长，傅金光当选为公司副董事长；根据董事长的提名，肖家祥为公司总裁，李雪芹为公司董事会秘书。

再看天山股份本届监事会5位成员。在9日的股东大会上，陈学安、裴鸿雁、张剑星当选为公司监事；12月8日召开的职工代表大会上，武玉金、张子斌当选公司第八届监事会职工代表监事，与9日股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会。陈学安当选为公司第八届监事会主席。

公司其他高级管理人员聘任情况为，根据总裁提名，赵新军为公司常务副总裁；赵旭飞、白彦、满高鹏、王鲁岩、刘宗虎为公司副总裁；赵旭飞为公司总会计师；李雪芹为公司总法律顾问。

随着公司倍增的资产规模和产能规模，天山股份的法人治理结构如何与之相匹配，公司9日股东大会审议通过的议案给出了答案。我们注意到，公司本届董事会成员由原先的7位扩编到9位，且外部董事占席多数，一位职工代表董事在列；公司本届监事会还产生了两名职工代表监事。这不仅完全符合国资上市公司关于完善健全董监事会制度的相关要求，也是公司重大资产重组后改进治理模式，优化治理结构迈出的关键一步。

拟大幅提高现金分红比例 与投资者共享发展成果

天山股份9日的股东大会还审议通过了《关于提高2021-2023年度现金分红比例的议案》、《关于拟注册公开发行公司债券的议案》等议案。

在《关于提高2021-2023年度现金分红比例的议案》中，公司表示，为提高股东回报,与投资者共享发展成果，根据有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟提高2021--2023 年度现金分红比例，将公司2021--2023年度现金分红比例确定为：2021-2023 年每个会计年度分配的现金股利不低于公司该年度实现的经审计合并报表中归母净利润的50%，其中2021年重大资产重组四家标的公司在重组过渡期间(2020年7月1日至2021年 9月30日)盈利/亏损(合并口径)由本次发行股份购买资产前标的公司的原股东享有/承担。

在过去的2018年度、2019年度及2020年度，天山股份以现金方式分配的利润金额分别为3.99亿元、5.33亿元和5.03亿，占当年公司合并财务报表归母净利润的比例分别为32.11%、32.58%和33.20%。而未来2021-2023年度，公司拟将现金分红比例大幅提升至50%。

公司董事会认为，本次提高2021-2023年度现金分红比例，可以提高股东回报,与投资者共享公司发展成果，不会对公司生产经营、资金使用产生重大影响；独立董事为此给出的独立意见表示，本次提高2021-2023年度现金分红比例是在综合考虑公司实际经营情况、盈利能力、发展战略、股东意愿、社会资金成本等因素的基础上制定的。提高分红比例，让投资者共享公司发展成果，同时兼顾公司的可持续发展。

为满足公司重大资产重组后的业务构成及经营管理要求，进一步促进公司经营发展，更好服务广大投资者，天山股份新增了办公地址-上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦。

如今的天山股份已为“新天山”，公司的水泥、熟料和商品混凝土产能拓展至包括山东、江苏、浙江、江西、湖南、内蒙古等地的多元化地域业务分布。公司水泥产能约4亿吨以上，水泥熟料产能约3亿吨以上，商品混凝土产能近4亿立方米左右，砂石骨料产能约1亿吨以上，公司主营业务及核心竞争优势进一步凸显。仅今年前三季度，天山股份即实现营业收入1184.63亿元，实现净利润98.85亿元。(秦文)

责任编辑： 孙孝熙

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